公告日期：2025-04-22

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

变更部分募投项目实施方式的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投项目实施方式的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定
投资项目 实施主体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状
资金净额 金额 进度 态日期

康力源智能健身器材制造项 康力源 6,297.55 0.00 0.00% 2026-6-14
目

商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 1,582.66 19.14% 2026-3-12

调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定

投资项目 实施主体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状

资金净额 金额 进度 态日期

马来西亚健身器材生产项目 KLY 20,120.00 0.00 0.00% 2027-4-11

FITNESS

康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 286.58 2.78% 2026-6-14

康力源智能数字化工厂建设 康力源 4,996.15 396.87 7.49% 2025-6-14

项目

补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83 101.14% -

合计 59,047.02 11,423.94 - -

注：1、“加一健康”全称江苏加一健康科技有限公司，系公司控股子公司；“KLYFITNESS”全称 KLYFITNESSEQUIPMENTSDN.BHD.，系公司全资孙公司；2、补充流动资金项目的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。
三、本次变更部分募投项目实施方式的情况及原因

（一）本次变更部分募投项目实施方式的基本情况

公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“马来西亚健身器材生产项目”实施方式，具体情况如下：

变更事项 新增

实施方式 租赁厂房

并同步调整该项目的内部投……
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