公告日期：2025-04-22

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-008
江苏康力源体育科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 4
月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭分别向董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董
事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股
本 6,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），
预计派发现金红利人民币 33,335,000.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为该报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司第二届……
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