公告日期：2025-04-22

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保并接受关联方担保的相关情况进行了核查，具体如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述

为了满足公司及其子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营所需的流动资金需求，公司及其子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币10 亿元（含本数）的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇套期保值等。上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，各商业银行等金融机构实际授信额度可在上述额度范围内在公司及子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行借贷。

在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 10 亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇套期保值等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏
哲玲女士、董事许瑞景先生为上述授信额度提供连带责任担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。实际担保金额视公司实际需求确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事衡墩建、许瑞景回避表决，公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况

衡墩建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 4,903.64万股，占公司总股本的 73.55%。其配偶魏哲玲女士未持有公司股份。许瑞景先生为公司董事，持有公司股份 48.18 万股，占公司总股本的 0.72%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，衡墩建先生、其配偶魏哲玲女士及许瑞景先生为公司关联方，上述关联方为公司及子公司提供担保构成关联交易。
三、担保额度预计情况

（一）公司为子公司提供担保的情况

单位：万元

担保 担保方 被担保方最近 截至目前本次授信 担保额度占上市公 是否关
方 被担保方 持股比 一期资产负债 担保余额担保额度 司最近一期净资产 联担保
例 率 比例

江苏加一健

公司 康科技有限 90% 44.67% 0.0010,000.00 8.65% 否

公司

徐州诚诚亿

公司 国际贸易有 100% 100.36% 0.0040,000.00 34.60% 否

限公司

南京诚诚亿

公司 国际贸易有 100% 87.98% 0.0020,000.00 17.30% 否

限公司

香港皇冠国

公司 际贸易有限 100% 75.57% 0.0010,000.00 8.65% 否

公司

（二）合并报表范围内的子公司为公司提供担保的情况

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