公告日期：2025-04-23

四川侨源气体股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司实现营业收入 102375.90 万元，同比增长 0.20%；归属于上
市公司股东的净利润为 14916.56 万元，同比下降 26.43 %(追溯调整后），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14352.23 万元，较去年下降
26.90 %(追溯调整后）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 199686.38 万元，
较年初减少 0.25%(追溯调整后）。详见公司《2024 年年度报告》。

2024 年是公司多个基地稳步生产的一年,上半年受电价影响生产成本略有上升；下半年消除电价影响后生产成本得到控制,业绩稳中有升.第四季度随着眉山通威四期和双流通威五期的用量增加,收入也得到一定幅度的增加.

总体而言，2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会，审议公司年度报告、募集资金使用、半

年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东大

会等议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、

财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司

的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了

董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司

法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议审议通过议案内容

1 2024.2.28 第五届董事会 议案一：《关于回购公司股份方案的议案》

第五次会议

议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案四：《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案五：《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案六：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2 的议案》

议案八：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024.4.9 的议案》

第五届董事会 议案九：《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》

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