公告日期：2025-04-23

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-016
四川侨源气体股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年
4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年
度的工作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状
况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审查，监 事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ，相关内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本
数）的自有资金以及不超过 10,000 万元（ 含本数）的闲置募集资 金（含利息收入）进 行现金管理的事项，不 影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《 关于使用部分自有资金……
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