公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《四川侨源气体股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：

一、内部控制评价的工作情况

（一）内部控制评价范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、管理风险等。

纳入评价范围的单位包括：

公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）

直接 间接

四川侨源投资有限公司 成都市 成都市 项目投资 100.00

都江堰 都江堰

成都晨源物流有限公司 成都市 成都市 运输 100.00

都江堰 都江堰

成都侨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00
龙泉驿区 龙泉驿区

侨源气体（福州）有限公司 福州市 福州市 气体生产 100.00

罗源县 罗源县

阿坝汶川侨源气体有限公司 阿坝州 阿坝州 气体生产 100.00

汶川县 汶川县

成都晨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00

侨源（重庆）气体有限公司 重庆 重庆 气体销售 100.00

侨源气体（眉山）有限公司 眉山 眉山 气体生产 77.59 22.41

侨源（金堂）气体有限公司 金堂 金堂 气体生产 100.00

公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）

直接 间接

侨源（德阳）气体有限公司 德阳市 德阳市 气体生产 100.00

绵竹县 绵竹县

（二）内部控制总体执行情况

1、内部控制环境

（1）诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响公司重要业务流程的设计和运行。公司建立了一系列内部规范，并通过建立奖罚制度和高层管理人员的身体力行将这些观念多渠道、全方位、有效地落实。

（2）对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

（3）组织结构

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，其中董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

（4）内部审计

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，在董事会审计委员会下设审计部，审计部直接对审计委员会负责，在审计委员会的直接领导下，依法独立开展内部审计、监督和核查工作，行使审计职权，……
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