公告日期：2025-04-23

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-015
四川侨源气体股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024
年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。
公司独立董事王少楠、金智分别向董事会提交了《2024 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理李国平先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会、股东大会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，相 关内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过 。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h t t p : / / ww w . c n i n fo . co m . c n ）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 ：20 25 - 0 18）。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：拟以公司现有总股本扣除公司回购专户持有的股份数量 3,527,606
股后 396,572,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现……
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