公告日期：2025-04-23

四川侨源气体股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

四川侨源气体股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对四川侨源气体股份有限公司
（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。

一、 董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、 内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司已聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

三、 内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至
2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、 内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、管理风险等。

纳入评价范围的单位包括：

子公司名称 主要经营地 注册地 业务 持股比例（%）

性质 直接 间接

四川侨源投资有限公司 成都市 成都市 项目投资 100.00

都江堰 都江堰

成都晨源物流有限公司 成都市 成都市 运输 100.00

都江堰 都江堰

子公司名称 主要经营地 注册地 业务 持股比例（%）

性质

成都侨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00

龙泉驿区 龙泉驿区

侨源气体（福州）有限公司 福州市 福州市 气体生产 100.00

罗源县 罗源县

阿坝汶川侨源气体有限公司 阿坝州 阿坝州 气体生产 100.00

汶川县 汶川县

成都晨源气体有限公司 成都市 成都市 气体销售 100.00

侨源（重庆）气体有限公司 重庆 重庆 气体销售 100.00

侨源气体（眉山）有限公司 眉山 眉山 气体生产 77.59 22.41

侨源（金堂）气体有限公司 金堂 金堂 气体生产 100.00

侨源（德阳）气体有限公司 德阳市 德阳市 气体生产 100.00

绵竹县 绵竹县

纳入评价范……
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