公告日期：2025-04-23

四川侨源气体股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（王少楠）

2024年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，毕业于南京
化工学院，获学士学位。1994 年 7 月至 2004 年 12 月任西南化工研究设计院气
体室职员；2005 年 1 月至 2018 年 1 月、2019 年 5 月至 2019 年 12 月任西南化工
研究设计院有限公司气体研究所所长（2018 年 2 月至 2019 年 5 月任西南化工研
究设计院有限公司环境生态公司副总经理）；2005 年 8 月2022年3月任全国气体标准化技术委员会秘书长；2009 年 12 月至今2022年3月任全国煤化工标准化技术委员会煤制化学品分会秘书长；2022 年 3 月至2023年5月任上海诺禹测试技术有限公司总经理，2022年4月1日至2023年5月任上海磐诺仪器有限公司副总经理，现任公司独立董事、浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，其中现场出席2次，通讯方式出席5次；公司共计召开了1次股东大会，本人出席了1次。

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任情况如下：

2024年度任期内，公司共召开4次审计委员会会议，作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行职责，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，切实履行董事会审计委员会委员的责任和义务。

2024年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，建立与董事、监事及高级管理人员的定期沟通机制，每年度组织绩效目标面谈及履职评估，听取管理层关于薪酬体系执行情况的专项报告。

2024年度任期内，公司未召开提名委员会会议。

2024年度任期内，公司未召开战略委员会会议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024年度任职期间，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席并对公司2024 年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员……
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