公告日期：2025-04-23

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-026
四川侨源气体股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月9日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566 号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进 √

行现金管理的议案》

8.00 《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 √

11.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理 √

工商备案登记的议案》

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