公告日期：2025-12-23

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-088

鸿日达科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 128,296,292 股，占公司有表决权股份总
数的 62.1730%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 128,040,292 股，占公司有表
决权股份总数的 62.0489%。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 256,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1241%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用证
券账户中股份数为 316,238 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股
东会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 256,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1241%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 256,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1241%。

3、公司全体董事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

总表决情况：同意128,236,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；
反对 12,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 47,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。

中小股东总表决情况：同意 196,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 76.6107% ； 反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8809%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5084%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意128,247,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 47,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

中小股东总表决情况：同意 207,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.1011%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2733%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。