公告日期：2025-12-11

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-087

鸿日达科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083），公司决定于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募投项目的议案》。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。
为提高决策效率，2025 年 12 月 11 日，公司控股股东王玉田先生向公司提交了《关于提请增
加鸿日达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，王玉田先生提请将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》等相关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王玉田先生直接持有公司股份92,799,243 股，占公司总股本的 44.90%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

除上述新增议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现对公司 2025 年第三次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一
楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更部分募投项目的议案 非累积投票提案 √……
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