公告日期：2025-12-11

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-085

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》中 的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授 权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有效 期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

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