公告日期：2025-12-06

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达变更部分募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 募集资金累计已
投入金额

承诺投资项目

昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 13,171.37

补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00

汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,137.91 1,240.66

半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 5,880.94

承诺投资项目小计 56,881.01 48,253.09 26,292.97

超募资金投向

归还银行贷款 - 5,700.00 5,700.00

永久补充流动资金 - 5,700.00 5,700.00

汽车高频信号线缆及连接器项目 - 7,929.76 -

超募资金投向小计 - 19,329.76 11,400.00

合计 56,881.01 67,582.85 37,692.97

注 1：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集
资金 15,067.67 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、自有资金 698.16 万构成。

注 2：截止 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额合计为 30,140.06 万元（含利息及理财收
益），其中募集资金专户余额为 8，745.06 万元，尚未到期的现金管理产品 21,395.00 万元。
二、原募投项目投资情况及前次变更情况

1、首次公开发行股票的募集资金投资项目名称：昆山汉江精密连接器生产项目。

2、公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精……
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