公告日期：2025-12-06

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-079

鸿日达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 128,363,892 股，占公司有表决权股份总
数的 62.2057%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,040,192 股，占公司有表
决权股份总数的 62.0489%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1569%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
次股东大会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1569%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 323,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1569%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0550%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3089%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 128,343,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：同意 303,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6361%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1282%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数……
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