公告日期：2025-11-12

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-070

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 11 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司 对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严 格按照有关法律法规的规定继续履行相应职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公 司结合实际情况，拟制定及修订了公司部分治理制度，并进行了逐项审议：

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于……
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