公告日期：2025-11-12

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-074

鸿日达科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司基于战略布局以及经营发展需要，与福建特度科技有限公司（以下简称“特度”）、上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿科同创”）共同投资设立鸿科半导体（东台）有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，以下简称“鸿科半导体”或“目标公司”），进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务，同时授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）福建特度科技有限公司

1、法定代表人：詹朝煌

2、注册资本：1,000 万元

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 369 号 1101 室

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表销售；金属矿石销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；电子专用材料销售；集成电路设计；专业设计服务；半导体器件专用设备销售；货物进出口；社会经济咨询服务；国内贸易代理；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股东情况：龙岩市特度投资发展有限公司持有福建特度科技有限公司 100%股权。

7、履约能力：福建特度科技有限公司不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（二）上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）

1、法定代表人：常旭

2、注册资本：3,000 万元

3、企业类型：有限合伙企业

4、注册地址：上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号（上海城桥经济开发区）

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、合伙人情况：

合伙人名称 持股比例

常旭 99%

甘少辉 0.67%

王能健 0.33%

合计 100%

7、履约能力：上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、拟设立的控股子公司的基本情况

1、公司名称：鸿科半导体（东台）有限公司

2、注册资本：人民币 15,000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：江苏省盐城市东台市东区四路和东渣路交叉口

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；有色金属销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）……
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