公告日期：2025-05-17

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-037

鸿日达科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表公司股份数为
138,497,274 股，占公司有表决权股份总数的 67.6486%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有表决权股份总数的62.5018%；通过网络投票的股东 40 人，代表公司股份数为 10,537,082 股，占公司有表决权股份总数的 5.1468%。

本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 40 人，代表公司股份
数为 10,537,082 股，占公司有表决权股份总数的 5.1468%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 40 人，代表公司股份数为 10,537,082 股，占公司有表决权股份总数的 5.1468%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 138,490,074 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。

中小股东总表决情况：同意 10,529,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.9317％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0399％。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 138,490,074 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。

中小股东总表决情况：同意 10,529,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0399％。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 138,490,07……
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