公告日期：2025-04-24

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-018

鸿日达科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、审议程序及相关意见

1.独立董事专门会议审查意见：

2025 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发展规划和实际经营情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营情况、长远发展战略、股东回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公

司所有者的净利润为-7,572,834.80 元，母公司实现净利润为-16,881,877.26 元。截至 2024

年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 153,674,477.23 元，母公司报表中未分配利润

为 75,277,346.47 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度

可供分配利润为 75,277,346.47 元.

2、本着积极回报股东的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2024

年度利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利

润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司届时回购专用账户中股

份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，

不送红股。

现暂以本次董事会审议之日的公司总股本 206,670,000 股扣除公司回购专用账户

1,939,438 股后的股本 204,730,562 股为基数进行测算，共计拟派发现金红利 10,236,528.10

元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励行权等原因致使

公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

3、2024 年度，公司以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 1,939,438 股，成交总金

额为 35,980,387.34 元（不含交易费用）。

4、综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购总额合计为 46,216,915.44 元。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 10,236,528.10 19,041,539.16 5,166,750.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -7,572,834.80 30,998,055……
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