公告日期：2025-04-24

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-016

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 22 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事沈建中先生、张建伟先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度董事会工作报告》 等相关文件。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告内
容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相
关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2024 年经营成果和
财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发
展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营

表决结果：同意 ……
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