公告日期：2025-04-24

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-031

鸿日达科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2023 年限制性股票激励计划授予价格应由 8.70 元/股调整为 8.61 元/股。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，该议案表决的非关联董事人数不足三人，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关调整事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司股东大会进行审议。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 16 日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单与
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2023
年 11 月 18 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决。公司同时披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司股东大会进行审议。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决。

6、2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司股东大会进行审议。

同日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励
计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对拟归属限制性股票人员名单进行了核实并发表了核查意见。

二、授予价格的调整情况

1、调整事由

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东……
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