公告日期：2025-04-24

鸿日达科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况

整体而言，2024 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极
布局海外市场，在新产品开发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片等产品均取得了较为明显的阶段性成长。本报告期内公司业务整体保持稳定增长，但由于股权激励计划而确认股份支付费用大幅增加，同时持续加大在半导体封装级散热片和 3D 打印等新领域的产品开发力度，使得管理费用和研发费用同比增长较快，叠加原材料采购价格持续上涨，从而导致公司的盈利水平承压，净利润出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入 83,033.13 万元，较上年同期增加 15.22%；实现归属于上
市公司股东的净利润-757.28 万元，较上年同期下降 124.43%。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产为 200,978.27 万元，较上年同期增长 7.58%；归属于上市公司股东所有者权益为102,540.03 万元，较上年同期下降 4.05%。

二、2024 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变
更、聘任董事会秘书等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的规定，具体如下：

序号 召开时间 届次 议案

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2023 年度总经理工作报告的议案；

3、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；

第二届董事会 4、关于 2024 年第一季度报告的议案；

1 2024-04-22 第六次会议 5、关于 2023 年度财务决算报告的议案；

6、关于 2023 年度利润分配方案的议案；

7、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

8、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
9、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；

10、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案；

11、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况的报告；

12、关于续聘会计师事务所的议案；

13、关于公司为全资子公司提供担保的议案；

14、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

15、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案；

16、关于公司 2024 年度申请融资额度并……
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