公告日期：2025-04-24

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-017

鸿日达科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 22 日在公司行
政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司章程》等相关要求，本着对公司全体
股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果
和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营情况、长远发展战略、
股东回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观、公允地反映公司的资产状况。
表决结果：同意 3 票，反……
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