公告日期：2025-04-24

鸿日达科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，依法

履行职责，督促公司规范运作。监事会对公司经营情况、财务状况及内部治理进行了监督和核

查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，切实维护公司及全体股东的合

法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 召开时间 届次 议案

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二届监事会 的议案》；

1 2024-04-22 第五次会议 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

12、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；

13、审议通过《关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提
供担保暨关联交易的议案》；

14、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金
增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

15、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2 2024-07-02 第二届监事会 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
第六次会议

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
第二届监事会 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
3 2024-08-09 第七次会议 项报告的议案》；

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4 2024-09-06 第二届监事会 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

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