公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 会议的召开与通知......2
第五章 议事与表决程序......3
第六章 会议决议和会议记录......5
第七章 附则......6

第一章总则

第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略的发展需要，
保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，
公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战
略的专业机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及
《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，
制订《聚胶新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简
称“本工作细则”）。

第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战
略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事
会负责。

第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关
法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。

公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会提名，在董
事范围内选举产生。

第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连
选可以连任。

第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限

第十条 战略委员会主要行使下列职权：

（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议；

（二） 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（三） 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（四） 对以上事项的实施进行跟踪检查；

（五） 公司董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略委员会对其职责权限范围内的事项进行审议后, 应形成战略委员会
会议决议并连同相关议案报送公司董事会审议。

第十二条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。

第四章 会议的召开与通知

第十四条 战略委员会根据公司需要召开会议。战略委员会主任或两名以上委员联
名可要求召开战略委员会会议。

第十五条 战略委员会会议对本工作细则第十条列明的职权的相关事项进行讨论和
审议。

除上款规定的内容外，战略委员会会议还可以讨论职权范围内且列明于
会议通知中的其他任何事项。

第十六条 战略委员会召开和表决可采用现场会议、电子通信以及现场和电子通信
相结合的方式进行。委员会会议表决方式一般为举手表决或投票表决。
如采用电子通信方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出
席了相关会议并同意会议决……
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