公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司

独立董事工作制度

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则...... 1

第二章 独立董事任职资格...... 2

第三章 独立董事的提名、选举和更换...... 4

第四章 独立董事的权利和义务...... 5

第五章 独立董事相关会议制度及工作记录...... 7

第六章 公司为独立董事提供的履职保障...... 8

第七章 年报工作机制...... 9

第八章 附则...... 10

第一章 总则

第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公
司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称
“《独立董事管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）
《上市公司独立董事履职指引》以及《聚胶新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制
定本制度。

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》
的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单
位或个人的影响。

第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席
股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以
通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计部门
负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、
与中小股东沟通等多种方式履行职责。

独立董事应当及时了解并持续关注上市公司经营管理、行业环境和投资
者结构等状况及其变化，认真阅读上市公司的各项经营、财务报告，关
注上市公司重大负面舆情。

独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名
会计专业人士。

公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司

担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中
会计专业人士担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员
会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集
人。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加
其组织的培训。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不
断提高履职能力。

第二章 独立董事任职资格

第八条 担任公司独立董事的人士应当具备下列条件：

（一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的
……
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