公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司

董事会议事规则

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 董事会的组成......1
第三章 董事会的职权......1
第四章 董事会的授权......3
第五章 董事会会议制度......4
第六章 董事会秘书......8
第七章 附 则......10

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《聚胶新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理
公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 本规则由董事会制定、公司股东会批准，对公司全体董事具有
约束力。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应当
至少包括 1 名会计专业人士。公司设董事长 1 人、副董事长 1
人，职工代表董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董
事过半数选举产生。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据
总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司……
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