公告日期：2025-11-18

聚胶新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......1
第四章 决策程序......2
第五章 议事程序......3
第六章 附则......4

第一章 总则

第一条 为了完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建
立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董
事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬计划与分配方案，对董事会负责。

第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、
董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认
定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半
数并担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，负
责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬
与考核委员会的有关决议，工作组具体工作由公司人力资源部门承担，
董事会秘书协调。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件的成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他
事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第十条 对于薪酬与考核委员会提出或通过的薪酬计划与分配方案，董事会认为
有损股东利益的，有权否决。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出或通过的公司董事的薪酬
计划与分配方案，须报经董事会……
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