公告日期：2025-05-08

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-032
聚胶新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。
（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 55 名，于股权登记日合计代表股份数为 54,644,835 股，占公司有表决权股份总数的 69.0407%；

出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 24,982,873 股，占公司有表决权股份总数的 31.5645%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 51 名，于股权登记日合计代表股份数为 29,661,962
股，占公司有表决权股份总数的 37.4762％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人47人，代表股份6,972,083股，占公司有效表决权股份总数的 8.8088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东
代理人 1 人，代表股份 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0006%。通过网
络投票的中小股东及股东代理人 46 人，代表股份 6,971,583 股，占公司有效表决权股份总数的 8.8082％。

3、公司董事、监事、高级管理人员均以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、冼洁女士列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 54,635,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 8,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0157%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,962,483 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8623%；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1233%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。

本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

（二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 54,634,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9815%；反对 9,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0167%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。