公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-029
聚胶新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月
11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 召开公司
2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）召集人：董事会

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日 2025 年 4 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分 √

6.00 红事项的议案》

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
……
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