公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-013
聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、SuiMartinLin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议已审议通过本议案。天健

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事 SuiMartinLin 先
生、葛光锐女士、罗晓光先生已分别向董事会提交了 2024 年度的《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项
的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，董事会拟提请股东大会……
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