公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-014
聚胶新材料股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2024 年度审计报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会审议了《2024 年度监事会工作报告》，能够真实、准确、完整地汇报了公司监事会 2024 年度的主要工作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案……
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