公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-018
聚胶新材料股份有限公司

关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及

实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2025 年4 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意公司基于谨慎性原则，结合当前马来西亚生产基地项目（以下简称“马来西亚项目”）实际情况，调整马来西亚项目的投资总额及实施进度。投资总额在原计划投资的基础上增加人民币 1,463.33 万元（或等值外币），即由人民币 10,616.84 万元调整至 12,080.17 万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的超募资金在原计划投资的基础上增加 1,463.33 万元，即由人民币 9,544.08 万元调整至11,007.41 万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1,072.76 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准。同时，募投
项目马来西亚生产基地项目完成时间预计延长至 2025 年 12 月 31 日。除上述调
整外，本次调整不涉及改变募投项目的内容、实施主体、产能设计等。国泰海通证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元
后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 项目总投资 拟使用募集资
项目内容

号 金额 金投入金额

年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造

1 及研发总部项目 29,125.00 24,439.83

2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44

3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 52,755.44 48,070.27

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金，超募资金为48,150.16 万元。

公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十一
次会议和第二届监事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，预计投资总额为人民币 10,616.84 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准，其中：公司拟使用超募资金人民币 9,544.08 万元（或等值外币）用于项目投建，……
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