公告日期：2025-04-15

聚胶新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件的要求以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等内部规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责、自律守则。公司董事会的职责清晰，召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营业绩情况

2024 年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响，各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化，特别是原材料价格、国际海运费上涨等因素，在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战，公司始终围绕着发展战略和经营计划，积极应对市场变化。通过与客户进行充分且有效的沟通，不断优化销售策略，不断开展降本增效措施，持续夯实并充分发挥公司自身的核心竞争力，从而实现了市场占有率的稳步提升。

2024 年，公司继续聚焦主业发展战略。一方面，公司持续推动公司全球产能布局，稳步推进项目的实施进度，构建稳固的全球供应链生产基地，进一步提升公司在全球市场的服务能力和供应能力。另一方面，高度重视自主创新，加强技术研发力度，推动配方和产品不断升级迭代，加快新产品产业化的节奏；此外，公司持续加强团队建设并扩大经验丰富的海外专业队伍，加大市场推广力度和品牌建设力度，使得海外销售收入持续增长，报告期内同比增长 30.03%，占报告期内整体收入比重 58.12%。

公司 2024 年整体实现营业收入 200,641.17 万元，同比增长 23.27%。报告期
内，由于原材料价格及部分航线的国际海运费大幅上涨，为了进一步开拓海外市场仍在持续增加海内外团队的投入，以及公司于 2023 年 12 月开展股权激励计划产生了股份支付费用等因素综合影响，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的
净利润 7,815.69 万元，同比下降 27.70%。

2024 年第四季度，不同航线的国际海运费价格已陆续有了不同程度的下调，原材料价格亦出现企稳的迹象。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议。会议的通知、召集、召开与表决程序
等方面均符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定。公司董事对审议的各项议案进行了深入讨论，充分发挥董事会的作用，按照规定执行董事会决议，推动公司治理水平的提高，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

具体审议事项如下：

召开时间 会议 审议议案

届次

第二届董 1、《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设
事会第六 墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》

2024/1/19 2、《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》

次会议 3、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董

2024/2/7 事会第七 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

次会议

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年度总经理工作报告》的议案》；

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

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