公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-024
聚胶新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份
851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数（最终以实施 2024 年度利润分配方案时
股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 39,574,350 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第二
届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董
事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。具体公告如下：

一、 审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 1 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关要求，
与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现净利润 78,037,657.27 元，归属于上市公司股东的净利润 78,156,940.56 元，2024
年度母公司实现净利润 71,446,112.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报
表可供分配利润为206,177,233.55 元，母公司报表可供分配利润为277,296,788.93元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为
206,177,233.55 元。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，合计派发现金股利人民币39,574,350.00 元，公司已完成实施 2024 年前三季度权益分派，具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 4 日披露的《2024 年前三季度权……
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