公告日期：2025-04-23

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-025
金禄电子科技股份有限公司

2024年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李继林先生

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共83 人，代表股份82,475,643股，占公司有表决权股份总数的55.1733%（已剔除截至股权登记日公司回购
专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份67,160,143股，占公司有表决权股份总数的44.9278%；通过网络投票的股东共76人，代表股份15,315,500股，占公司有表决权股份总数的10.2455%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共77人，代表股份3,475,343股，占公司有表决权股份总数的2.3249%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份3,049,843股，占公司有表决权股份总数的2.0402%；通过网络投票的中小股东共75人，代表股份425,500股，占公司有表决权股份总数的0.2846%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。
二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意82,267,143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7472%；反对176,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2141%；弃权31,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小股东同意3,266,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0006%；反对176,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0815%；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9179%。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》》

表决结果：同意82,251,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7282%；反对192,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2335%；弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%。

其中，中小股东同意3,251,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5488%；反对192,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5419%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9093%。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：同意82,240,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7152%；反对210,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2557%；弃权24,000股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小股东同意3,240,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2410%；反对210,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0685%；弃权24,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6906%。

4、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》
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