公告日期：2026-05-08

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-041
山东科源制药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 11 月 19 日，公
司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。本次股东会审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，对 2025 年第四次股东会审议通过的部分募集资金投资项目进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00

2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司多功能会议室。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长李红福先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共36名，代表股份共计61,968,300股，占公司有表决权股份总数的57.2244％。其中，中小投资者共33名，代表股份共计16,249,500股，占公司有表决权股份总数的15.0055％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共36名，代表股份共计61,968,300股，占公司有表决权股份总数的57.2244％。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1138%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。

2、通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
中小股东总表决情况：

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1138%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。

3、通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；……
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