公告日期：2026-04-16

山东科源制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（戴汇瑜）

本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东科源制药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人戴汇瑜，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，
硕士研究生学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于承德农校畜牧兽医专业；2002
年 9 月至 2004 年 12 月于河北大学获得法律本科学历，2013 年 9 月至 2016 年 7
月在中国社会科学院获得法律硕士；1998 年 9 月至 2002 年 4 月承德县畜牧局技
术干部；2012 年 11 月至 2016 年 4 月北京市智勇律师事务所律师；2016 年 5 月
至 2022 年 4 月北京市京师律师事务所律师；2022 年 4 月至 2024 年 2 月北京市
盈科律师事务所律师；2024 年 3 月至今北京市盈科（经济技术开发区）事务所律师；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2025 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会 年内股东

15 5

会议次数 会次数

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

列席股东会次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

15 15 0 0 否 5

（二）保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2025 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

（三）公司现场调研工作情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，现场工作时间不少于 15 日。

（四）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年度，共主持召开了 3 次
薪酬与考核委员会会议，对公司的董事和高级管理人员薪酬方案、关于购买董监高责任险的议案、2025 年限制性股票激励计划等事项进行了审议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2、参与董事会审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2025 年度，共参加……
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