公告日期：2026-04-16

山东科源制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，确保公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司经营情况总体稳定，2025 年实现营业收入 39,822.78 万元，
较上年同期减少 14.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,655.30 万元，较上年同期减少 72.62%。报告期末，公司资产总额为 168,766.50 万元，较期初155,247.43 万元增加 13,519.08 万元，增幅 8.71%。归属于母公司所有者权益为
135,555.03 万元，较期初 135,879.56 万元减少 324.54 万元，降幅 0.24%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 15 次董事会，全部以现场结合网络通讯参会方
式召开，共审议了 79 项有关议案。具体情况如下：

表决
召开时间 召开届次 议案内容

情况

2025 年 03 第四届董事 1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 通过

月 11 日 会第四次会 2.《关于聘任公司总经理的议案》 通过

议

3.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 通过

1.《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议

第四届董事 通过
2025 年 03 案》

会第五次会

月 27 日 2.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 通过
议

3.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 通过

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 通过

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 通过

3.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 通过

4.《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 通过

5.《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过

6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过

7.《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 通过

8.《关于 2025 年度公司高级管理……
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