公告日期：2026-04-16

山东科源制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李文明）

本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东科源制药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李文明，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007
年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人，2015 年 10 月至今任深
圳和君正德资产管理有限公司合伙人，2012 年 11 月至 2025 年 11 月兼任中国医
药商业协会副秘书长，2023 年 2 月至今兼任内蒙古天衡医院管理公司董事；2024
年 12 月至今任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今任
哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2025 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会 年内股东

15 5

会议次数 会次数

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

15 15 0 0 否 5

（二）保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2025 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

（三）公司现场调研工作情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，现场工作时间不少于 15 日。本人还结合公司实际与履职需要，积极参与公司战略研讨会等重要会议，就公司治理、发展战略等议题进行深入研讨并提出专业意见。

（四）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、参与董事会提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，2025 年度，共主持召开了 2 次提名委
员会会议。根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
2、参与董事会战略委员会工作情况

本人作为董事会战略委员会委员，2025 年度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在参加董事会、股东会等会议以……
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