公告日期：2026-04-16

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-024
山东科源制药股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026
年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长李红福先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2025年度总裁工作报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》。

第四届董事会独立董事靳黎娜、李文明、戴汇瑜向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（靳黎娜）、《2025 年度独立董事述职报告》（李文明）、《2025 年度独立董事述职报告》（戴汇瑜）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，对现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果以及现金流量情况。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。报告结论：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

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