公告日期：2026-01-16

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-004
山东科源制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 9 月 29 日，公
司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本次股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对 2025 年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议事规则》进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。

2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园
山东力诺制药有限公司多功能会议室。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。其中，中小投资者共80名，代表股份共计16,426,600股，占公司有表决权股份总数的15.1691％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；
反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东总表决情况：

同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；
反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
中小股东总表决情况：

同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3894%；反对 94,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：

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