公告日期：2025-12-30

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-090
山东科源制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容见附件：公司章程修订对照表。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、制定、修订部分公司制度的情况

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定、修订了合计3 项治理制度。具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东会决议

1 董事会议事规则 修订 是

2 董事、高级管理人员离职管理制度 制订 否

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制订 是

上述序号 1、3 项制度的修订和制定还需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。第 2 项制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告

山东科源制药股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：公司章程修订对照表
注： 原章程各条款中的“总经理”均已修改为“总裁（总经理）”、“副总经理”均已修改为“副总裁（副总经理）”，不再单独作修订对照。

序号 原公司章程 修订后公司章程 备注

第八条 董事长为公司的法定代表人，其 第八条 总裁（总经理）为公司的法定代

产生及变更方式同本章程第一百一十三 表人，其产生及变更方式同本章程第一百

条关于董事长的产生及变更规定。担任法 四十六条关于总裁（总经理）的产生及变

定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 更规定。担任法定代表人的总裁（总经理）

定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定

在法定代表人辞任之日起三十日内确定 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞

新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

1

法定代表人以公司名义从事的民事活动， 法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。本章程或者股东 其法律后果由公司承受。本章程或者股东

会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善

意相对人。法定代表人因为执行职务造成 意相对人。法定代表人因为执行职务造成

他人损害的，由公司承担民事责任。公司 他人损害的，由公司承担民事责任。公司

承担民事责任后，依照法律或者本章程的 承担民事责任后，依照法律或者本章程的

规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第一百二十三条 董事会召开临时董事会 第一百二十三条 董事会召开临时董事会

会议，应于会议召开前 5 日以……
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