公告日期：2025-12-30

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-089
山东科源制药股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知已于 2025 年 12 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事
一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯
表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董事长李红福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-090）及《公司章程》全文。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合实际经营情况，制定、修订了合计 3 项治理制度。

具体审议情况如下：

（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本子议案尚需提交股东会审议。

（2）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

（3）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-090）及上述制度全文。

3、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司制定了《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案由关联董事李红福回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体……
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