公告日期：2025-09-13

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-065
山东科源制药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知已于 2025 年 9 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致
同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯表
决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董事长高春坡先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十二次会议通知期
限，并于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

为进一步加强公司治理水平，并结合经营发展的实际需要，董事会同意变更公司经营范围、调整公司组织架构及对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》全文。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定、修订了合计 19 项治理制度。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
12、审议通过……
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