公告日期：2025-05-09

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-037
山东科源制药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00

2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共75名，代表股份共计55,990,000股，占公司有表决权股份总数的51.7038％。其中，中小投资者共72名，代表股份共计12,352,000股，占公司有表决权股份总数的11.4064％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共75名，代表股份共计55,990,000股，占公司有表决权股份总数的51.7038％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：

同意 12,304,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6171％；反对 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2437％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。

（二）通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：

同意 12,304,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6171％；反对 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2437％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。

（三）通过《关于＜2024 年年度报告＞全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：

同意 12,304,700 股，占……
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