公告日期：2025-04-11

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-027
山东科源制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的
议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 9 日 15:00 以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园
山东力诺制药有限公司第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的 √

议案》

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议 √

案》

3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及摘要 √

的议案》

4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的 √

议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司 2024 年度日常关联交易确

7.00……
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