公告日期：2025-11-12

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-053
浙江珠城科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份
有限公司 1 号楼 4 楼会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长张建春先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江珠城科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,851,670 股，占公司有表决权股份总数136,780,140 股的 70.8083%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,705,000 股，占公司有表决权股份总数 136,780,140 股的 70.7011%；通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为146,670 股，占公司有表决权股份总数 136,780,140 股的 0.1072%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 41人，代表有表决权的公司股份数合计为 146,670 股，占公司有表决权股份总数136,780,140 股的 0.1072%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权
的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 0 股的 0.0000%；通过网络投票的股
东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 146,670 股，占公司有表决权股份总数 136,780,140 股的 0.1072%。

（三）公司的全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况： 同意 96,848,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9964％；反对 3,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况： 同意 143,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.6478％；反对 3,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）逐项审议《关于修订、新制定需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况： 同意 96,847,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对 3,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 ……
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