公告日期：2025-10-27

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-051
浙江珠城科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公 司”）治理结构，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，拟对《公司章 程》进行修订，并对公司相关治理制度进行了制定、修订。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新制定需股东大会 审议的公司治理相关制度的议案》《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司 治理相关制度的议案》。其中《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订、新制定需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通 过。

具体情况公告如下：

一、修订公司章程的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设立 监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分 内容进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工

商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监

督管理部门的最终核准结果为准。

《浙江珠城科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
订本章程。 有关规定,制订本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

3 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。