公告日期：2025-08-28

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-048
浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
于 2025 年 8 月 27 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方
式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件、
电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：
公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）全文及《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会与第三届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。公司董事唐伟将先生、朱伟刚先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会与第三届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江金道科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。公司董事唐伟将先生、朱伟刚先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全……
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